证券代码：300623             证券简称：捷捷微电       公告编号：2017-031




                      江苏捷捷微电子股份有限公司

                   第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十二次会议。

     1、会议通知的时间和方式：2017 年 7 月 29 日邮件方式通知

     2、会议召开的时间：2017 年 8 月 8 日上午

     3、会议召开地点：江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室

     4、会议召开方式：现场结合通讯表决的形式

     5、会议召集人：董事长黄善兵

     6、会议主持人：董事长黄善兵

     7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定 。

     应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，董
事盛波、陈良、万里扬、费一文以电话会议的形式参会。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年半年度报告》
    《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017 年半年度报告》内容详见刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见。

    《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请
详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司 2017 年半年度报告相关事项的独立意见》。



    特此公告！

                                           江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2017 年 8 月 10 日