证券代码：300623         证券简称：捷捷微电          公告编号：2017-047



                       江苏捷捷微电子股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 11 日
召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事换届选举的有关
议案，同意选举黄善兵先生、黄健先生、王成森先生、沈欣欣先生、张祖蕾先生、
黎重林先生为公司第三届董事会非独立董事；选举万里扬先生、费一文先生、陈
良华先生为公司第三届董事会独立董事。任期自 2017 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。《2017 年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    因任期届满，公司第二届董事会董事盛波先生不再担任公司董事职务，离任
后不在公司任职。

    截止本公告披露日，盛波先生未持有公司股份。公司对盛波先生在任职期间
的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    因任期届满，公司第二届董事会独立董事陈良先生不再担任公司董事职务，
离任后不在公司任职。
    截止本公告披露日，陈良先生未持有公司股份。公司对陈良先生在任职期间
的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。




                                     江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

                                            二○一七年九月十一日