证券代码：300623          证券简称：捷捷微电        公告编号：2019-038



                        江苏捷捷微电子股份有限公司

                     第三届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
六次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 29 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2019 年 5 月 5 日上午

    3、会议召开地点：江苏省南通市启东科技创业园兴龙路 8 号办公楼 2 楼会
议室

    4、会议召开方式：电话会议

    5、会议召集人：董事长黄善兵

    6、会议主持人：董事长黄善兵

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及 公司《章程》的规定。

    应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    董事会对此项议题进行了讨论和表决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2018 年第一次临时股东大会的授
权，公司将对 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票权益数量及授予价
格进行相应调整。本次调整后，限制性股票的数量为 2,828,340 股，授予价格
为 12.3614 元/股。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整
2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

    表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




    特此公告！

                                              江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 5 月 5 日