证券代码：300623         证券简称：捷捷微电        公告编号：2020-017



                    江苏捷捷微电子股份有限公司

               第三届监事会第二十二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
二次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 10 日以邮件方式通知；

    2、会议召开的时间：2020 年 1 月 15 日下午；

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4
楼会议室；

    4、会议召开方式：现场方式召开；

    5、会议召集人：监事会主席薛治祥；

    6、会议主持人：监事会主席薛治祥；

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
   案》

    经审核，监事会认为本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹
资金，不影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金 27,062.45 万元。

    表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。




    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。



                                              江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2020 年 1 月 15 日