证券代码：300624             证券简称：万兴科技       公告编号：2018-075


                         万兴科技股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万兴科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以
下简称“董事会”），于 2018 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式向全体董事
发出通知。会议于 2018 年 10 月 22 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5
栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为公司 2018 年第三季度报告真实反映了公司 2018 年第三
季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为公司依据财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订
印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)文件，对财务
报表格式进行相应变更。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司
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财务状况、经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因
此同意本次会计政策变更。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第二届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                                   万兴科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2018 年 10 月 23 日