证券代码：300624             证券简称：万兴科技         公告编号：2019-088


                      万兴科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    万兴科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议（以
下简称“董事会”），于 2019 年 7 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发
出通知。会议于 2019 年 7 月 12 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D
座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事 5 人，实际
出席董事 5 人。会议由公司董事长吴太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、《公
司章程》和《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》
    公司 2018 年限制性股票预留部分授予登记工作已经完成，授予激励对象限
制性股票 28.55 万股，公司注册资本增加 28.55 万元。公司总股本变更为
8,142.75 万股，注册资本变更为人民币 8,142.75 万元。
    基于上述，同意公司修改《公司章程》中注册资本、股份总数的部分条款。
相关内容修订如下：
                           章程修改前后对照表

                修改前                             修改后

   第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
   8,114.20 万元。                    8,142.75 万元。

   第十九条 公司的股份总数为          第十九条 公司的股份总数为
   8,114.20 万股，全部为普通股。      8,142.75 万股，全部为普通股。

    除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
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    根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修改《公
司章程》事项无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相
关工商变更事宜。
    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在中国证监会创业板指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《万兴科技集团股份有限
公司关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议。




                                                万兴科技集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2019 年 7 月 12 日