证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2019-145


                   万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第九次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2019 年 11 月 28 日以电话、电子邮件
等方式向全体监事发出通知，于 2019 年 12 月 3 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售的议案》
    监事会经核查后认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符

合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）
修订稿》等相关规定的要求，同意公司为 108 名激励对象办理解除限售手续。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了

审核，审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对
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部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性
股票数量合计为 143,000 股，其中首次授予的限制性股票的数量 138,000 股，
回购价格调整为 31.75 元/股，预留授予的限制性股票的数量 5,000 股，回购价
格为 25.84 元/股，除首次授予部分 2 名激励对象因当选公司监事情形外，其余

人员的回购价格需加算银行同期存款利息。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    杨文亮先生、郝晶女士作为原激励对象，回避表决。该议案需提交公司股
东大会审议。
    表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募

集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，有利于提
高公司资金使用效率，符合公司和全体股东利益。一致同意公司及子公司使用
最高额度不超过人民币壹亿叁仟万元（13,000 万元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，该额度自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                             监事会
                                                          2019年12月4日