万兴科技集团股份有限公司独立董事

         对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，我们作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议

相关事项发表独立意见如下：


    一、关于全资子公司拟购买办公楼的独立意见
    经核查，公司独立董事认为：公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易符合公司生产经营

发展的实际需要，符合公司及全体股东的根本利益。因此，我们一致同意公司全
资子公司万兴科技（湖南）有限公司使用不超过人民币 18,000 万元（含购房价
款及相关税费）的自筹资金购买湖南省长沙市中电软件园二期 D5 栋用于办公运
营。本次交易尚需提交股东大会审议。




                                               独立董事：陈琦胜、黄反之

                                                      2019 年 12 月 10 日