证券代码：300624            证券简称：万兴科技          公告编号：2019-156


                    万兴科技集团股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一

次会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2019 年 12 月 5 日以电话等方式向
全体董事发出通知，于 2019 年 12 月 10 日在深圳市南山区海天二路软件产业基
地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》
    同意公 司全 资子 公司 万兴 科技（ 湖南 ）有 限公 司拟 使用 不超过 人民币
18,000 万元（含购房价款及相关税费）的自筹资金购买湖南省长沙市中电软件
园二期 D5 栋用于办公运营。公司购买资产金额已累计达到《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》规定的股东大会审议标准，故同意将本议案
提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长办理相关购置手续等具体事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见公司于 2019 年 12

月 11 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 12 月 26 日下午 14:00 召开公司 2019 年第三次临时股东
大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
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    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《万兴科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              董事会

                                                         2019年12月11日