万兴科技集团股份有限公司独立董事

         对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，我们作为万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议
相关事项发表独立意见如下：
    关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
    1、公司第三届董事会第十二次会议聘任公司副总经理、董事会秘书的提名
和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
    2、经审核公司聘任的副总经理、董事会秘书孙淳先生的工作履历和能力水
平，一致认为其符合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公
司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    3、经核查，我们同意聘任孙淳先生为公司副总经理、董事会秘书。


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                                               独立董事：陈琦胜、黄反之

                                                       2020 年 1 月 22 日