证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2020-010


                   万兴科技集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表
                                的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十二次
会议于 2020 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事
会秘书的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》，经公司董事长兼总经
理吴太兵先生提名，董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任
职资格审核无异议，董事会同意聘任孙淳先生为公司副总经理、董事会秘书；同
时，继续聘任彭海霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开
展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。（上
述人员简历见附件）。
    孙淳先生属于离任后三年内，再次被提名为董事会秘书候选人的情形。孙淳
先生因公司第二届董事会于 2019 年 4 月 18 日任期届满离任公司财务总监、董事、
董事会秘书职务，离任后其仍在公司任职。鉴于公司治理需要，经公司第三届董
事会第十二次会议审议，同意聘任孙淳先生为公司副总经理、董事会秘书。孙淳
先生离任后六个月内不存在转让公司股份的情形，离任六个月后的十二个月内，
因个人资金安排，孙淳先生减持其持有公司股份共计 225,100 股（股票来源为公
司首次公开发行前股份），该次减持属于合理、合规个人行为，不存在利用内幕
信息违规操作或者其他违法违规等情形。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：孙淳、彭海霞
    联系电话：0891-6380624、0755-86665000
    联系传真：0891-6506329、0755-86117737
    电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
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    注册地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大
厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号
    注册地址的邮政编码：850000
    办公地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼
    办公地址的邮政编码：518057




    特此公告。




                                                    万兴科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2020 年 1 月 23 日
证券代码：300624           证券简称：万兴科技        公告编号：2020-010

附件：简历
    孙淳，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业学
士，注册会计师；曾任创维集团有限公司审计部项目经理，深圳天音科技发展有
限公司会计部经理，金蝶软件（中国）有限公司财务部副总经理；2011 年加入
万兴科技历任副总经理、财务总监、董事、董事会秘书、副总裁，现任本公司副
总经理、董事会秘书，全资子公司深圳市炜博科技有限公司执行董事兼总经理，
深圳市兴之佳科技有限公司总经理，控股子公司深圳市亿图软件有限公司董事。
    截止本公告日，孙淳先生通过深圳市亿兴投资有限公司间接持有本公司股份
450,120 股，占公司当前总股本的 0.5528%。孙淳先生与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
    孙淳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事及高
级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执
行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职条件。
    彭海霞，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自 2008 年加入公司，历任会计、证券事务代表，现任本公司证券事务代表，深
圳市亿兴投资有限公司法定代表兼执行董事、总经理，深圳市家兴投资有限公司
法定代表兼执行董事、总经理。
    截止本公告日，彭海霞女士通过公司 2018 年限制性股票激励计划授予股份
20,000 股，通过深圳市家兴投资有限公司间接持有本公司股份 50,580 股，合计
持有本公司股份 70,580 股，占公司当前总股本的 0.0867%。彭海霞女士与公司
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚,最近三年也未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合
《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。