证券代码：300625             证券简称：三雄极光          公告编号：2018-051



               广东三雄极光照明股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 10
月 29 日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监
事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会
秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行
的合理变更，符合相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政
策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策的变更。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-053）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司
2018 年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2018
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告》详细情况请见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第三季度报告全文》（公
告编号：2018-055）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                        广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 29 日