证券代码：300625               证券简称：三雄极光              公告编号：2018-052



                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 10 月 29 日在
公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定，本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理
变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以
往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同
意公司本次会计政策的变更。
    详细情况请见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-053）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意
见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2018 年第三季
度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年第三季度报告》详细情况请见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第三季度报告全文》（公告编号：
2018-055）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    鉴于胡建先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，经公司总经理张宇涛先生提名，公司第三届董事会提名委员会资格审
查，公司董事会同意聘任虞德君先生（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务
管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。
    详细情况请见公司于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-056）、
《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日
附件：虞德君先生简历
   虞德君：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计专业
专科毕业，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任自贡高压阀门股份有
限公司四分厂主办会计；红桃 K 四川总公司法务部审计主管；广州南华会计师事务所审
计一部项目经理；广东南方通信集团投资管理部资产管理主管；广州珠江电信设备制造
有限公司财务经理；广东宏大爆破股份有限公司审计专员、审计经理；广东宏大爆破股
份有限公司工程事业部财务经理、股份公司财务经理；宏大爆破有限公司副总经理；广
东明华机械有限公司副总经理。
    截至目前，虞德君先生未持有公司股份。虞德君先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》等相关规定。