证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2019-003
广东三雄极光照明股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 14:00 时
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 6 日- 2019 年 1 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 7 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 1 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
1
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 196,676,265 股，占上市公司总
股份的 70.2415％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 188,805,697 股，占上市公司总
股份的 67.4306％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,870,568 股，占上市公司总股份的
2.8109％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 7,870,668 股，占上市公司总股
份的 2.8110％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 10 人，代表股份 7,870,568 股，占上市公司总股份的
2.8109％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
2
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
该议案获得通过。
3、逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
3.01 拟回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3
3.02 拟回购股份的方式
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总
额
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3.04 拟用于回购的资金来源
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
4
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3.06 拟回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
5
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
3.07 本次回购有关决议的有效期
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 196,610,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9665％；反对 6,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：
同意 7,804,868 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1640％；反对 6,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0839％；弃权 59,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7522％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二（2/3） 以
上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
6
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2019 年 1 月 7 日
7
