证券代码：300626        证券简称：华瑞股份        公告编号：2017-024



                      华瑞电器股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017
年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7月3日
以邮件方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事郑曙光先生
因在国外出差委托独立董事孙建红女士参加会议并投票。会议由董事长孙瑞良先
生主持，公司部分监事和高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会
议通过了以下议案：


   一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
   根据公司募集资金拟投项目“宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型
换向器技改项目”建设的有关需要，公司拟使用募集资金2,555.04万元向宁波胜克
换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）进行增资，其中1,835.0961万元用于增
加注册资本，719.9439万元计入资本公积；增资完成后，宁波胜克的注册资本由
8,164.9039万元增加到10,000万元，仍为公司全资子公司。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同
意的意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，详
细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使
用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的的公告》（公告编号：2017-026）
   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


   二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
   根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华瑞电器股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]4348
号），截至2017年3月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币18,005,600.00元，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同
意的意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。详
细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-027）
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    上述议案，无需提交股东大会审议批准。


  三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、中泰证券股份有限公司《关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金向全资子
公司增资实施募投项目的核查意见》；
5、中泰证券股份有限公司《关于华瑞电器股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》；
6、《关于华瑞电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
报告》（会专字[2017]4348号）。


   特此公告。


                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2017年7月15日