证券代码：300626         证券简称：华瑞股份        公告编号：2017-025



                      华瑞电器股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017
年7月13日在公司第二会议室召开，会议通知于2017年7月8日以电话方式送达全
体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由朱亚慧召集并主持，会议
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：


    一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
    经审核，同意公司根据募集资金拟投项目“宁波胜克换向器有限公司新增
3,000万只全塑型换向器技改项目”建设的有关需要，使用募集资金2,555.04万元
向宁波胜克换向器有限公司（以下简称“宁波胜克”）进行增资，其中1,835.0961
万元用于增加注册资本，719.9439万元计入资本公积；增资完成后，宁波胜克的
注册资本由8,164.9039万元增加到10,000万元。监事会认为：公司对宁波胜克进
行增资有利于公司募投项目的有效实施，不存在损害股东利益的情形，本议案的
内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度的规定。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


   二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    经审核，同意公司使用募集资金18,005,600.00元置换预先投入募集资金
投资项目的同等金额的自筹资金。监事会认为:公司本次使用募集资金置换预投
入募投项目自筹资金不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有
利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及规章制度
的规定。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                            华瑞电器股份有限公司
                                                    监事会
                                                2017 年 7 月 15 日