证券代码：300626         证券简称：华瑞股份         公告编号：2017-060



                       华瑞电器股份有限公司

         关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日召开第
二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议
案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
经公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事
会同意聘任徐亮先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会董事
任期一致。徐亮先生简历及联系方式见附件。
    徐亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，徐亮先
生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会
秘书的独立意见》。


    特此公告。
                                                    华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2017 年 11 月 14 日
附件：


                              徐亮先生个人简历


    徐亮，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，
法学本科学历，已通过国家司法考试，具备法律职业资格，已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书，曾就职于奥克斯集团有限公司法务部，香溢融通控股集
团股份有限公司风险管理部、董秘办，2017 年 9 月进入公司。
    徐亮先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


    徐亮先生联系方式如下：
    电话号码：0574-86115998
    传真号码：0574-88160982
    电子邮箱：info@hrdq.cn
    通讯地址：宁波市北仑区大浦河北路 26 号