证券代码：300626         证券简称：华瑞股份      公告编号：2018-035




                        华瑞电器股份有限公司
         关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决
定，于2018年5月7日（星期一）召开公司2017年年度股东大会。公司已于2018
年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公
司2017年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股
东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：


   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017年年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司2017年年度股东大会召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018年5月7日（星期一）下午14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00的任意时间。
    5、股东大会投票表决方式：
   （1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2018年5月2日（星期三）
    7、会议出席对象：
   （1）截至2018年5月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司
股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
    8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公
司多功能厅。


   二、会议审议事项：
   本次股东大会审议的议案：
   1、《公司2017年度董事会工作报告》
   2、《公司2017年度监事会工作报告》
   3、《公司2017年度财务决算报告》
   4、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
   5、《公司2017年年度报告全文及其摘要》
   6、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
   7、《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
   8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
   10、《关于修改公司章程的议案》
   11、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
   12、《关于增补公司监事的议案》
   上述议案已经公司2018年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通
过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


   三、提案编码
                                                                  备注

    提案编码                     提案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                        票


       100          总议案：表示以下所有提案                       √


                    提案1《公司2017年度董事会工作
       1.00                                                        √
                    报告》

                    提案2《公司2017年度监事会工作
       2.00                                                        √
                    报告》

                    提案3《公司2017年度财务决算报
       3.00                                                        √
                    告》

                    提案4《关于2017年度利润分配及
       4.00                                                        √
                    资本公积转增股本预案的议案》

                    提案5《公司2017年年度报告全文
       5.00                                                        √
                    及其摘要》

                    提案6《关于公司2018年度向银行
       6.00         等金融机构申请综合授信额度的                   √
                    议案》

                    提案7《关于公司与子公司相互提
       7.00                                                        √
                    供担保授权的议案》

                    提案8《关于使用部分闲置募集资
       8.00                                                        √
                    金进行现金管理的议案》

                    提案9《关于部分募集资金投资项
       9.00                                                        √
                    目延期的议案》
                   提案10《关于修改公司章程的议
     10.00                                                √
                   案》

                   提案11《关于续聘2018年度审计
     11.00                                                √
                   机构的议案》

                   提案12《关于增补公司监事的议
     12.00                                                √
                   案》



    四、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证（复印件）办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在2018年5月6日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注
明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董
事会办公室；邮编：315806。
   2、登记时间：2018年5月4日上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
   3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
   4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


   六、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


   七、其他事项
   1、会议联系方式：
      联系人：王秀林
      联系电话：0574-86115998
      传真：0574-88160982
      通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
   2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
   3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
   4、附件
      附件一：《授权委托书》；
      附件二：《股东参会登记表》；
      附件三：《参加网络投票的操作流程》。
    特此通知
                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2018年5月4日
   附件一：
                              华瑞电器股份有限公司
                        2017年年度股东大会授权委托书
   兹全权委托              先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股
份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。
   委托人（签名/盖章）：
   委托人身份证号/营业执照号：
   委托人持有股数：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：     年     月       日
                                                     备注
提案编                                        该列打勾的    同   反   弃
                       提案名称
  码                                          栏目可以投    意   对   权
                                              票
 100     总议案：表示以下所有提案                     √
         提案1《公司2017年度董事会工作报
 1.00                                                 √
         告》


         提案2《公司2017年度监事会工作报
 2.00                                                 √
         告》


 3.00    提案3《公司2017年度财务决算报告》            √
         提案4《关于2017年度利润分配及资本
 4.00                                                 √
         公积转增股本预案的议案》
         提案5《公司2017年年度报告全文及其
 5.00                                                 √
         摘要》
 6.00    提案6《关于公司2018年度向银行等金            √
           融机构申请综合授信额度的议案》
           提案7《关于公司与子公司相互提供担
 7.00                                            √
           保授权的议案》
           提案8《关于使用部分闲置募集资金进
 8.00                                            √
           行现金管理的议案》
           提案9《关于部分募集资金投资项目延
 9.00                                            √
           期的议案》
10.00      提案10《关于修改公司章程的议案》      √
           提案11《关于续聘2018年度审计机构
11.00                                            √
           的议案》
12.00      提案12《关于增补公司监事的议案》      √




   附注:
   1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意
思进行表决。
   2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
   3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委
托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    附件二：


                             华瑞电器股份有限公司
                      2017 年年度股东大会股东参会登记表



股东姓名/名称


股东身份证号/股东注册号


股东账户                                  持股数量


出席会议人员姓名                          是否委托


代理人姓名                                代理人身份证


联系电话                                  电子邮件


联系地址                                  邮政编码



法人股东盖章/自然人
股东签字




    注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年5月6日16:30前以信函、传真或电子
    邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三：
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1. 投票代码为“365626”，投票简称为“华瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意
见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
1． 投票时间：2018年5月7日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：
00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）
15：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。