证券代码：300626        证券简称：华瑞股份       公告编号：2018-086



                      华瑞电器股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日以电话方式
向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议通知，会议于2018年12月17日在
宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中董事蒋成东、陈璐、孙建红以通讯方式出席了本次会议。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形
成以下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有
限合伙）的议案》
    为借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的
回报，从而增强公司的盈利能力，公司董事会同意全资子公司杭州胜克投资管理
有限公司使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合
伙），成为其有限合伙人。
    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。


    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第十六次会议决议文件；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    3、《杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。


             华瑞电器股份有限公司
                    董事会
                2018年12月19日