证券代码：300626         证券简称：华瑞股份         公告编号：2019-056



                       华瑞电器股份有限公司

                       关于变更董事的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宋侃侃先生、蒋成东
先生先后因个人原因辞去公司董事职务。详见于 2019 年 7 月 4 日和 2019 年 8

月 2 日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于董事辞职的公告》
和《关于董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2019-036、2019-041）
    公司于 2019 年 8 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
增补两名非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名满毅先生、张春堂先生为
公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，任期至本届董事会任期届满之日

止，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    2019 年 9 月 17 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案审议通过后，满毅先生、
张春堂先生正式出任公司董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。

    后附满毅先生、张春堂先生简历。


    特此公告。
                                                    华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2019 年 9 月 17 日
    附件：满毅先生、张春堂先生简历
    满毅先生，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学五道

口金融EMBA，北京大学工商管理硕士。曾就职中海油下属公司及总公司，担任
车间生产管理、秘书、投资主管等职，后就职中植企业集团，担任中植金控总裁
等职。现任北京朗润致诚投资有限公司合伙人。
    截至披露日，满毅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中
规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规
范运作指引》3.2.3 条规定的情形。


    张春堂先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理硕
士学历，历任原国防科工委助理员、参谋、处长、原某总部审计局副局长、军需
物资油料局局长、某军种后勤部副部长、军委某审计中心主任等职务，2019年1
月退休。
    截至披露日，张春堂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不

存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，也不是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》3.2.3 条规定的情形。