证券代码：300626          证券简称：华瑞股份         公告编号：2019-062



                        华瑞电器股份有限公司

           关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第三届
董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议
案》，现将具体情况公告如下：
    公司原非独立董事宋侃侃先生因工作安排原因，辞去公司第三届董事会董事
职务、战略与发展委员会委员及提名委员会委员职务；蒋成东先生因个人原因，
辞去公司第三届董事会董事职务及战略与发展委员会委员职务。公司于2019年8
月23日召开第三届董事会第三次会议，提名满毅先生、张春堂先生为公司第三届
董事会董事（非独立董事）候选人，并于2019年9月17日召开2019年第一次临时
股东大会审议通过，正式出任公司董事。
    为保证公司第三届董事会提名委员会、战略与发展委员会能够顺利有序地开
展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第三届董事会提名委员会委员、战略与
发展委员会委员进行补选。补选满毅先生为战略与发展委员会委员及提名委员会
委员，补选张春堂先生为战略与发展委员会委员。
    补选后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
    战略与发展委员会：孙瑞良（主任委员）、满毅、陈璐、张春堂、杨华军
    审计委员会：杨华军（主任委员）、孙建红、钱盛超
    提名委员会：郑曙光（主任委员）、杨华军、满毅
    薪酬与考核委员会：孙建红（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣

    上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
特此公告。




             华瑞电器股份有限公司
                      董事会
                  2019年10月29日