证券代码：300628    证券名称：亿联网络     公告编号：2019-001



            厦门亿联网络技术股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第七次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召

开，会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出，

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，

实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：



一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任曾慧先

生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内

容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。




             厦门亿联网络技术股份有限公司

                    二○一九年一月二日
附件：


曾慧先生简历
    曾慧先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 12 月出生，硕士
学历，1998 年毕业于厦门大学经济学院。1998 年至 2005 年先后任职
于厦门港务集团有限公司、厦门弘信创业股份有限公司；2009 年 8
月至 2010 年 2 月于厦大嘉庚学院管理系任教；2010 年 5 月至 2012
年 5 月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书；2016 年 1 月至 2017
年 10 月任惠尔明（福建）化学工业股份有限公司副总经理；2018 年
1 月至 2018 年 5 月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理、财
务总监；2018 年 5 月入职本公司。
    截至本公告日，曾慧先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执
行人。