亿联网络:第三届监事会第六次会议决议公告2019-04-24
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2019-031
厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召
开,会议通知于 2019 年 4 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式发
出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
艾志敏先生召集和主持,会议应参与表决监事 3 名,实参与表决监事
3 名,经与会监事认真审议通过了以下决议:
一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度
监事会工作报告》
2018 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,对公
司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况
进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。《2018 年度监事会工
作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的公告
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财
务决算报告》
经审议,与会监事认为:公司财务制度健全、财务管理规范,公
司《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司2018年的财务状况和
经营成果。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度
报告全文及摘要》
经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议公司《2018年年
度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定,报告真实、
准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内
部控制自我评价报告》
经审议,与会监事认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体
系,符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要,并能得到
有效执行;内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较
好的风险防范和控制作用,能够为公司的经营管理合规性和资产安全
性提供合理的保证;报告期内,公司内部控制不存在重大缺陷;《2018
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审议,与会监事认为:公司认真按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金
的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议
案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于首次授予的1名激励对
象叶文辉先生因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划
中有关激励对象的规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票合计10,000股。根据2018年第一次临时股东大会的授
权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为本次回购注
销的股份数量及激励对象的名单无误,董事会本次关于回购注销2018
年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的程序符合相
关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股
票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审议,与会监事认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确
定的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公
积金转增股本有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,优化
公司股本结构。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公
司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经审议,与会监事认为:公司完成回购注销 2018 年限制性股票
激励计划已获授尚未解锁的限制性股票及 2018 年度利润分配及资本
公积金转增股本的工作后,公司总股本由 299,546,000 股增加至
599,072,000 股,同意将公司注册资本由人民币 299,546,000 元增加
至人民币 599,072,000 元,同意对《公司章程》规定中的注册资本、
股份总数以及其他相关内容进行修改,并由公司董事会授权相关人员
办理工商变更登记。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
经审议,与会监事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相
关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及股东
利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次
对会计政策的变更。
十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公
司2019年度审计机构的议案》
经审议,与会监事认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在
2018年本公司的审计工作中遵循职业准则,认真完成了各项审计任务。
为了保持审计工作的连续性,与会监事一致同意公司继续聘请致同会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,与会监事同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理期限,用于购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。使用期限自该议案提
交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效
期内可循环滚动使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议,与会监事同意公司使用不超过240,000万元的闲置自有
资金进行现金管理,用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性
较好的低风险金融工具,使用期限不超过12个月,并在上述额度及决
议有效期内,可循环滚动使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用
自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》
经审议,与会监事同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融
衍生品交易,以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合
约量不超过5,000万美元,自董事会审批通过后的12个月内有效。
十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第
一季度报告》
经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议的公司《2019
年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、
准确、完整的反映了公司2019年第一季度的经营情况,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银
行申请综合授信额度的议案》
经审议,与会监事同意公司向银行申请不超过人民币20,000万元
的综合授信额度,在上述额度范围内,具体的授信金额、授信期限、
授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议
为准,授信期内,授信额度可循环使用。
以上授权额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据运营
资金的实际需求确定。
同时,同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决
策权,并签署相关法律文件,由公司财务部分负责具体实施。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年四月二十三日