证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-033
厦门亿联网络技术股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计
票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019 年 5 月 15 日（星期三）14：30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 5 月 15 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5
月 14 日 15：00 至 2019 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1
号亿联研发大楼十楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 80 名，代表有表决
权股份 238,102,684 股，占公司在股权登记日股份总数的 79.4879%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有
表决权的股份数为 224,002,600 股，占公司在股权登记日股份总数的
74.7807%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 72 名，代表有表
决权的股份数为 14,100,084 股，占公司在股权登记日股份总数的
4.7072%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 74 人，代
表有表决权的股份 28,102,684 股，占公司在股权登记日股份总数的
9.3818%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并
通过了如下议案：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
5、审议通过了《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报
告》；
表决结果：238,099,684 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9987%；3,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0013％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,099,684 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9893%；3,000 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0107%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
6、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已
获授尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：238,099,684 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9987%；3,000 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0013％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,099,684 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9893%；3,000 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0107%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
7、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》；
表决结果：238,100,484 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9991%；2,200 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0009％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,100,484 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9922%；2,200 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0078%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理
工商变更登记的议案》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,100 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0034％；300 股弃权，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,100 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0288%；300 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0.0011％。
9、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
10、审议通过了《关于修订公司部分议事规则和管理制度的议
案》；
表决结果：238,091,384 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9953%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％；2,900 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0012％。
其中，中小投资者的表决情况：28,091,384 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9598%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；2,900 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0.0103％。
11、审议通过了《关于经营场所变更的议案》；
表决结果：238,094,584 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9966%；8,100 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0034％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,584 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9712%；8,100 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0288%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
12、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：238,094,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9965%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0035％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,094,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%；8,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：238,090,284 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9948%；12,400 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0052％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,090,284 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9559%；12,400 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0441%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：238,084,184 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9922%；18,500 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数 0.0078％； 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：28,084,184 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9342%；18,500 股
反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0658%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（厦门）律师事务所的郭晓露律师、周宇律师出席了本
次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方
式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2018 年年度股东大会决议。
2、北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会
的法律意见书。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年五月十五日
