证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2019-037



            厦门亿联网络技术股份有限公司
      关于部分限制性股票回购注销完成的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次回购注销的股权激励股份的授予日期为 2018 年 10

月 31 日，涉及已离职激励对象 1 名，注销股份数量共计 10,000

股，占回购注销前厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公

司”）股份总数的 0.0033%。

    2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格

为 31.15 元/股，并于 2019 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司完成回购注销。



    一、本次限制性股票激励计划授予及实施情况

    1、2018 年 9 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，

审议并通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对

此发表了独立意见，并公开征集投票权；北京大成律师（厦门）

事务所出具了《北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2018 年

限制性股票激励计划的法律意见书》。2、2018 年 9 月 7 日，公

司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018

年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司

<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关

于核实公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

    3、2018 年 9 月 10 日，公司已在内部对激励对象名单进行

了公示，公示时间为自 2018 年 9 月 10 日起至 2018 年 9 月 20 日

止，公示期间，公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有

关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，

并于 2018 年 9 月 21 日出具了《关于公司 2018 年限制性股票激

励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

    4、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大

会，审议并通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理

2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案，并披露了

《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告》。

    5、2018 年 10 月 31 日，公司分别召开了第三届董事会第五
次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象

首次授予 2018 年限制性股票的议案》，确定 2018 年 10 月 31 日

为授予日，向 86 名激励对象授予 87.5 万股限制性股票，授予价

格为 30.95 元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出

具了独立意见；监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进

行了核实；北京大成律师（厦门）事务所出具了《北京大成（厦

门）律师事务所关于公司 2018 年限制性股票激励计划股票授予

相关事项的法律意见书》。

    授予日后，首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自

愿放弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激

励对象人数调整为 85 名，首次授予完成登记的限制性股票数量

为 86.6 万股。

    6、2018 年 11 月 28 日，公司披露了《2018 年限制性股票激

励计划限制性股票授予结果公告》，至此，公司已完成 2018 年限

制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性

股票的上市日期为 2018 年 11 月 30 日，具体内容详见公司在中

国证监会指定信息披露媒体披露的公告。

    7、2019 年 4 月 23 日，公司分别召开了第三届董事会第八

次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销

2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议

案》，决定回购注销销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除

限售的限制性股票合计 10,000 股。
     二、本次限制性股票回购注销情况

     2019 年 4 月 23 日，公司分别召开了第三届董事会第八次会

议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2018

年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，

决定回购注销销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售

的限制性股票合计 10,000 股，回购价格为 31.15 元/股。独立董

事发表了同意的独立意见。具体详见公司于 2019 年 4 月 24 日在

巨潮资讯网上的刊登的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励

计划已获授尚未解锁的限制性股票的公告》（2019-017）。

     2019 年 5 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议

通过了上述股份回购注销事项。

     本次回购注销限制性股票数量为 10,000 股，占回购前公司

总股本的 0.0033%。公司已向上述原激励对象支付回购价款共计

人民币 311,500.00 元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）

审验，并于 2019 年 6 月 12 日出具致同验字[2019]第 350ZA0016

号《验资报告》。本次回购注销完成后，公司总股本从 299,546,000

股调整为 299,536,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2019 年 6 月 27 日

完成。

     三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
                   本次变动前          本次变动增减         本次变动后
股份性质     数量（股）    比例（%）     （+，-）     数量（股）    比例（%）

有限售股份   224,866,000     75.07        -10000      224,856,000     75.07
无限售条件
             74,680,000    24.93      0          74,680,000   24.93
  流通股

  总股本     299,546,000   100.00   -10000      299,536,000   100.00

     四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

     本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营

成果产生实质性影响，不影响公司 2018 年限制性股票激励计划

的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，

为股东创造价值。

     五、备查文件

     1、第三届董事会第八次会议决议；

     2、第三届监事会第六次会议决议；

     3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立

意见；

     4、2018 年年度股东大会决议；

     5、北京大成律师（厦门）事务所《关于厦门亿联网络技术

股份有限公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未

解锁的限制性股票的法律意见书》。

     特此公告。



                                    厦门亿联网络技术股份有限公司

                                          二○一九年六月二十七日