厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分
    限制性股票相关事项的事前认可及独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为厦门亿联网络技术股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股

东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，现对公司关

于 2018 年限制性股票激励计划预留部分的相关事项，发表独立意见

如下：

    一、关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分股票数量的

独立意见

    鉴于公司实施 2018 年利润分配，根据公司《2018 年限制性股票

激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，

我们同意公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性

股票数量进行调整。本次调整程序符合相关规定，不会影响公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不存在损害上市公司及全

体股东特别是中小股东权益的情况。
    二、关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票的独立意见

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披

露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件

规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票

激励计划的主体资格。

    2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在《上

市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——

股权激励计划》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体

资格合法、有效。

    3、董事会确定公司限制性股票计划的授予日为 2019 年 8 月 19

日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露

业务备忘录第 8 号——股权激励计划》以及公司《2018 年限制性股

票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《2018

年限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助

的计划或安排。

    5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治

理结构，有利于对核心人才形成长效激励机制，有利于公司的持续发

展，不会损害公司及全体股东的合法权益。

    综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划预留部分限制

性股票的授予日为 2019 年 8 月 19 日，并同意向 24 名激励对象授予
40.2 万股限制性股票。
（此页无正文，为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
签署页）


独立董事：



  杨槐            魏志华           叶丽荣




  何旭晖



                                               年   月   日