证券代码：300628    证券名称：亿联网络       公告编号：2019－072



            厦门亿联网络技术股份有限公司
                关于独立董事更换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司独立董事叶丽荣先生的书面辞职报告。叶丽荣先生自
2013 年 12 月 5 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过之日
起分别担任公司第一届、第二届、第三届独立董事，连任即将满六年。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，
叶丽荣先生自 2019 年 12 月 5 日起无法继续担任公司独立董事，故其
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，叶丽荣先生将不再担
任公司任何职务。叶丽荣先生的原定任期为 2018 年 5 月 15 日至 2019
年 12 月 4 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 10 月 28 日披露的《关于公司独立董事任期届满辞职及补
选独立董事的公告》（公告编号：2019-058）。
    为保证董事会正常运行，公司于 2019 年 10 月 25 日召开第三届
董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补
选公司独立董事的议案》，提议补选张军力先生为公司第三届董事会
独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，
任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
    2019 年 11 月 13 日，公司召开了 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举张军力先生
为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
    鉴于此，公司原独立董事叶丽荣先生的辞职生效。公司董事会对
叶丽荣先生在担任独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所做
的贡献表示衷心的感谢。截止本公告日，叶丽荣先生未直接或间接持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，张军力先生（简
历详见附件）担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。



    特此公告。




                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                   二○一九年十一月十三日
附：张军力先生简历



    张军力，1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕

 士学历，毕业于山东曲阜师范大学。曾任山东济宁师范学院教师

 ，山东曲阜师范大学讲师，山东济宁信息中心科长，厦门市经济

 信息中心副总工，厦门市政务信息中心副主任，厦门市信息技术

 服务中心副主任，厦门市信息中心副主任，兼任厦门大学软件学

 院教授，厦门大学大数据研究所专家。现任厦门市老科学技术工

 作者协会副秘书长。

    截止公告日，张军力先生未持有公司股份，与其他持有公司

 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系

 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

 不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板

 上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司

 董事的情形。