证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2019-071



           厦门亿联网络技术股份有限公司
        2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

    2、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计

票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。



一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事长陈智松先生。

    2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。

    3、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2019 年 11 月 13 日（星期三）14：30

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2019 年 11 月 13 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11

月 12 日 15：00 至 2019 年 11 月 13 日 15：00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1

号，亿联研发大楼十楼董事会议室。

    5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 61 名，代表有表决

权股份 488,400,612 股，占公司在股权登记日股份总数的 81.4726%。

    其中：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表

有表决权的股份数为 451,733,622 股，占公司在股权登记日股份总数

的 75.3560 %。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 49 名，代表有表

决权的股份数为 36,666,990 股，占公司在股权登记日股份总数的

6.1166%。

    参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 55 人，代

表有表决权的股份 68,400,612 股，占公司在股权登记日股份总数的
11.4103%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。



二、议案的审议表决情况

    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并

通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》；

    表决结果：480,952,099 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 98.4749%；7,448,513

股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数 1.5251％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东

（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况：60,952,099 股同意，占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 89.1105%；7,448,513

股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

10.8895%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    表决结果：484,904,490 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.2842 %；0 股反对，

占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权
股份总数 0.0000％；3,496,122 股弃权，占出席本次股东大会的股东

（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.7158％。

    其中，中小投资者的表决情况：64,904,490 股同意，占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 94.8888 %； 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000 %；

3,496,122 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权

股份的 5.1112％。

    3、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

    表决结果：488,396,612 股同意，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 99.9992 %；0 股反对，

占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权

股份总数 0.0000％；4,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 0.0008％。

    其中，中小投资者的表决情况：68,396,612 股同意，占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99,9942 %； 股反对，

占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 0.0000%；

4,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份

的 0.0058％。



三、律师出具的法律意见

    北京大成（厦门）律师事务所的郭宏清律师、周宇律师出席了本

次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东大会的
召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》

的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方

式、表决程序合法，通过的决议合法有效。



四、备查文件目录

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

    2、北京大成（厦门）律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股

东大会的法律意见书。




                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                   二○一九年十一月十三日