亿联网络:第三届董事会第十二次会议决议公告2020-01-17
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2020-004
厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第十二次会议于 2020 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召
开,会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式发
出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智
松先生召集和主持,会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。
经与会董事认真审议通过了以下决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注
销2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》规定,由于授予的 4 名激励对
象因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励
对象的规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票
合计 74,000 股。根据 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司董事
会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对该
事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更
公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经审议,董事会认为:公司完成回购注销 2018 年限制性股票激
励计划已获授尚未解锁的限制性股票后,公司总股本由 599,466,000
股 减 少 至 599,392,000 股 , 同 意 将 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
599,466,000 元减少至人民币 599,392,000 元,同意对《公司章程》
规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改,并由公司
董事会授权相关人员办理工商变更登记。对公司章程修改如下:
修改前 修改后
第6条 公司注册资本为人民币 第 6 条 公司注册资本为人民币
59946.6 万元。 59939.2 万元。
第 19 条 公司股份总数为 第 19 条 公司股份总数为
59946.6 万股,均为普通股。 59939.2 万股,均为普通股。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网的公告。
公司监事会对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2020 年 2 月 7 日(星期五)下午 15:00 在厦门市湖
里高新园区岭下北路 1 号亿联研发大楼十楼董事会议室以网络投票
与现场投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日
刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二○年一月十六日