证券代码：300628     证券名称：亿联网络     公告编号：2020-005



            厦门亿联网络技术股份有限公司
          第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召

开，会议通知于 2020 年 1 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式发

出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席

艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事

3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：


一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购
注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议
案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》，授予的 4 名激励对象因个

人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的

规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计
74,000 股。根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将

按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

    监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为本次回

购注销的股份数量及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销

2018年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的程序符

合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制

性股票。

    该议案尚需提交股东大会审议。



二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

    经审议，与会监事认为：公司完成回购注销 2018 年限制性股票

激励计划已获授尚未解锁的限制性股票及 2018 年度利润分配及资本

公积金转增股本的工作后，公司总股本由 599,466,000 股减少至

599,392,000 股，同意将公司注册资本由人民币 599,466,000 元减少

至人民币 599,392,000 元，同意对《公司章程》规定中的注册资本、

股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员

办理工商变更登记。该议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                     二○二○年一月十六日