新劲刚：关于聘任公司董事长、高级管理人员、内部审计机构负责人的公告2018-07-13
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-067
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于聘任公司董事长、高级管理人员、内部审计
机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月
12 日在公司董事会会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。现将有关
情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司董事会选举王刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届
董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
王刚先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》
中规定的任职资格。独立董事已对相关事项发表同意的独立意见。
二、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任王刚先生为公司总经理，同意聘任董学友先生、王振明
先生为公司副总经理，聘任罗海燕女士为公司财务总监，聘任张俊臣先生为公司
董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员、董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
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交易所的任何处罚和惩戒。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘
任事项发表了同意的独立意见。
张俊臣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书张俊臣先生的联系方式：
电话：0757-66823006
传真：0757-66823000
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号
三、聘任公司内部审计机构负责人
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任张雪仪女士担任内部审计机构负
责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。张雪仪女士拥有审计专业知识和丰富的
相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负
责人的资格和能力；
张雪仪女士未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 13 日
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附件：公司董事长、高级管理人员、内部审计机构负责人简历：
1、王刚先生：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学
MBA 进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山
星宝机械有限公司总经理。自发行人创立至今任公司董事长、总经理。
王刚先生与雷炳秀女士、王婧女士为公司的实际控制人，一致行动人。截至
本公告披露日，王刚先生持有公司 36,035,454 股股份，占公司总股本的 36.04%。
王刚先生为公司控股股东、实际控制人，与董事、实际控制人王婧为兄妹关系，
与实际控制人、持有公司 5%以上股份股东雷炳秀为母子关系,与董事、持有公司
5%以上股份股东彭波为其侄子的母亲关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、董学友先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，中山大学 MBA 进修结业。曾任湖南常德肉联厂技术员、车间主任、长征子弟
学校党支部书记、分厂厂长，湖南洞庭水禽有限公司办公室主任、总经理助理、
湖南洞庭水殖股份有限公司销售公司副总经理（负责全面工作）。自 2001 年起，
历任公司销售经理、事业部经理、超硬材料产品部经理、总经理助理、总经理，
2012 年 7 月至今任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，董学友先生持有公司 1,200,210 股股份，占公司总股本
的 1.20%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。
3、王振明先生：1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科
技大学材料科学与工程系粉末冶金专业学士，高级工程师。曾任中国冶金地质总
局下属的晶日金刚石工业有限公司工艺技术员、分厂技术副厂长、课题组长和副
总工程师。自 2002 年起，历任公司钻石工具厂厂长、钻石工具事业部总经理、
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技术总监、副总经理。2010 年 1 月至今任科大博德总经理，2012 年 7 月至今任
公司董事、副总经理、总工程师。王振明先生承担的 2 项政府科技项目已经通过
鉴定，以第一作者的身份发表学术论文 12 篇，《金刚石工具手册》编委，以第
一发明人的身份获得国家发明专利 5 项，国际发明专利 2 项，实用新型 7 项，以
第一起草人的身份主持制定国家行业标准一项，参与制定国家行业标准一项，曾
荣获佛山市南海区“高层次人才”等荣誉称号。现任全国磨料磨具标准化技术委
员会委员，中国机床工具协会超硬材料分会技术专家委员会委员。
截至本公告披露日，王振明先生持有公司 1,470,667 股股份，占公司总股本
的 1.47%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。
4、罗海燕女士：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1992 年至 2002 年担任湖南省铜套厂会计主管，2002 年起，历任广东新劲刚
新材料科技股份有限公司成本会计、财务经理、资金管理部经理、财务副总监，
2017 年 8 月至今担任公司财务总监。
截至本公告披露日，罗海燕女士直接持有公司 174,146 股股份，占公司总股
本的 0.17%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于
失信被执行人。
5、张俊臣先生：1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航
空航天大学工商管理硕士。曾任沈阳长白计算机外部设备公司数控部模具班长、
研究所 MES 设计室副主任，富士康科技集团人资总处、iPEG-BUI 人资课长，伟
创力（斗门）工业园薪酬福利及留才总管，富士康（沈阳）精密工业有限公司人
资部长，辽宁崇森益和商贸有限公司人资总监，2017 年 6 月至 2018 年 2 月任广
东新劲刚新材料科技股份有限公司企管中心总监，2017 年 10 月至今任公司董事
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会秘书。
截至本公告披露日，张俊臣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
6、张雪仪女士：1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，2012 年 8 月起，历任广东新劲刚新材料科技股份有限公司费用、成本会计，
新劲刚（香港）公司财务部副经理，2018 年 4 月至今任公司内部审计机构负责
人。
截至本公告披露日，张雪仪女士未直接持有本公司股份，与其他持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张雪仪女士符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民
法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
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