证券代码：300629          证券简称：新劲刚         公告编号：2018-066



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月
12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监
事。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日下午 5:00 在公
司总经办会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公
司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    经审议，同意选举刘平安先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
                                              2018 年 7 月 13 日

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