证券代码：300629           证券简称：新劲刚          公告编号：2020-020
债券代码：124001           债券简称：劲刚定转



           广东新劲刚新材料科技股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2020 年 3 月 6 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020

年 3 月 17 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开会议。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
    会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以通讯表决的
方式，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其
提供担保的议案》
    公司全资子公司广东宽普科技有限公司因经营发展需要，拟向招商银行股份

有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度，授信额度项下
授信业务包括流动资金贷款、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、买断式票
据直贴、自助贷款，授信期限为 12 个月，具体授信日期、金额等以银行实际审
批为准。
    同时，公司为上述综合授信提供全额连带责任担保，担保期限、金额等以银
行实际审批为准。公司董事会授权公司董事长及其代理人签署实施以上融资担保
事宜时有关的所有法律文件。
    公司董事会认为公司子公司根据生产经营需要开展融资，能够降低公司子公

司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公
司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保
                                    -1-
不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
    经认真审核，独立董事一致同意全资子公司广东宽普科技有限公司向招商银
行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，并由公司
为其提供全额连带责任担保。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 17 日




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