证券代码：300630            证券简称：普利制药           公告编号：2019-134

                    海南普利制药股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日（在公司已获审批的
担保额度内发生的担保）为全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江
普利”）向宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）
申请流动资金贷款2,900万元人民币。关于本次担保进展的具体情况如下：

    一、担保情况概述
    （一）对外担保基本情况
    浙江普利药业有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请人民币贰仟
玖佰万元整（29,000,000.00元) 流动资金贷款，用于支付浙江普利向供应商签署
的《购销合同》中的药品采购支出。
    本次浙江普利向宁波银行杭州分行申请的流动资金贷款金额及公司对该项
目 提 供的 担保 ，已 包 含在 公司 与宁 波银 行杭 州 分行 签署 之编 号为 “ （
07100KB020188223）的《最高额保证合同》中，《最高额保证合同》约定公司

为浙江普利向宁波银行杭州分行申请的1亿元综合授信额度提供连带责任保证担
保。
    上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
    （二）会议审议情况
       公司于2019年3月31日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议、2019年4月25日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度
对外担保额度的议案》，同意为全资子公司浙江普利提供担保额度为人民币2亿
元。2019年9月19日公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次

会议、2019年10月9日召开了2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟新
增2019年对外担保额度的议案》，同意为浙江普利新增2019年担保额度11,000万
元，本次新增担保额度后，公司为浙江普利提供的担保额度为31,000万元。
    上述担保审批事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的公告。

    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人名称：浙江普利药业有限公司

    （二）注册地址：浙江省杭州市余杭区经济开发区新洲路78号
    （三）法定代表人：范敏华
    （四）注册资本：12,100万元人民币
    （五）经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、
抗生素原料药、生化药品。（以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉
及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发、零售：化工原料（除
化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进
出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后

方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证券期货及商品中介）；
其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品；生产：药品；医药研发
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    （六）股权关系：公司持有浙江普利 100%的股权
    截至2018年12月31日，浙江普利药业有限公司总资产54,206.05万元，总负债
30,728.89万元，净资产23,477.16万元。（以上数据未经单独审计）。

    三、主要担保条款
    （一）债务人：浙江普利药业有限公司

    （二）保证人：海南普利制药股份有限公司
    （三）债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行
    （四）保证金额：壹亿元整的最高余额内
    （五）保证方式：连带责任保证
    （六）保证担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利等
    （七）保证期间：主合同约定债务人履行债务期限届满之日起两年
   （八）担保方式：由公司在最高余额内提供连带责任保证担保。
   四、累计对外担保情况

    截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币
1.55亿元，占公司2018年度经审计净资产的17.55%，均系公司为全资子公司提供
的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

    截至本公告日，扣除已履行到期的担保，实际发生的担保余额（含对子公司
担保）为人民币1.55亿元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资

产的比例分别为13.98%、17.55% 。全部为对子公司担保。公司不存在逾期担保
、涉诉担保等情形。

    五、董事会意见

    董事会认为，担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对
象为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。具体内容详见公司已于2019年4月2
日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《第三届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）和《关于2019年对外担保额

度的公告》（公告编号：2019-035），同时独立董事发表了独立意见。

    六、监事会意见

    监事会认为，公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可
控制的范围之内。公司为浙江普利提供担保有利于降低其融资成本，有助于公司
生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
具体内容详见公司已于2019年4月2日在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn） 上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编
号：2019-027）。

    七、备查文件
    （一）最高额保证合同
    （二）流动资金贷款总协议
    特此公告。
                                             海南普利制药股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                     2019年11月13日