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公司公告

久吾高科:2017年度董事会工作报告2018-04-17  

						江苏久吾高科技股份有限公司                     第六届董事会第十次会议-议案一附件




                         2017 年度董事会工作报告


     2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部控制制度,规范运
作,科学决策,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极推动公司各项业务的发
展。现将 2017 年度董事会主要工作情况报告如下:




     一、2017 年度经营情况

     2017 年度,公司按照制定的年度经营计划,以创新为基础,以市场需求为
导向,继续专注于主营业务发展,深化和巩固在陶瓷膜材料和膜分离技术领域的
领先地位,取得了较好经营成果。公司上市成功进一步增强了公司的资本实力,
改善了公司资本结构,扩大了公司的融资渠道,提升了品牌和社会影响力,打开
了公司的发展空间。公司也将以上市作为新的起点,积极拓展市场,加大技术创
新和研发投入,提升产品的品质与技术服务水平,努力进入快速、健康发展的新
阶段。

     2017 年公司实现营业总收入 29,353.87 万元,同比增长 19.35%,实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3754.18 万元,同比增长
12.39%,取得了较好的业绩增长,完成了年初制定的发展目标。上述指标的增长
主要是由于市场环境回暖,下游客户投资意愿提升,公司凭借自身的品牌及技术
优势,获得新老客户认可,持续实现了业务的不断扩大,同时不断提高管理水平,
加强成本费用控制,使公司整体经营业绩持续增长。

     2017 年度,公司重点推进了以下工作:

     (一)全力加强重点商务项目的推进和合同签定,保障年度业绩目标实现

     工业过程分离和特种水处理领域均保持良好增长,部分新领域取得可喜突
破。小孔径膜在发酵行业推广取得较大进展,盐湖提锂中试项目取得较好的效果,

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钛白粉废水处理获得订单突破,冶金、化工等行业的工业废水零排放和工业纯水
处理项目继续有较大订单斩获,在传统化工盐水精制领域合同也保持稳定增长。
公司长期以来的技术积累结合市场需求的回暖,产生了较好的商务成果,订单规
模相比上年有较好增长。

     (二)强力推进技术研发工作,创造新的业绩增长点

     在研发与自主创新方面,公司在小孔径膜制备技术、膜组件及设备优化技术
等关键技术方面不断进步,继续保持行业领先地位,并在膜集成技术应用的开发
上紧密与市场需求结合,创造新的业绩增长点。

     公司在生物发酵领域中推动公司小孔径膜应用完善,形成多个项目;完成了
首个 CO 气体发酵制乙醇示范工程建设项目,并继续跟踪国外的同类项目进行推
广;开展淀粉糖行业膜应用技术开发工作,形成系统技术成果,并在多家糖企进
行推广;完成了盐湖卤水膜法提锂的中试,实现了较好的效果,已积极进入产业
化推广阶段;钛白行业废水膜技术应用进一步推进,形成首个示范项目订单;继
续开发膜在农药行业中的应用技术,在农药脱盐、脱色等方面形成多项技术成果;
在造纸工业废水回用及零排放的预处理技术、末端浓水处理技术不断完善、;工
业废弃物资源化利用技术等领域均取得一定突破,为来年各领域的全面发展奠定
了良好基础。

     (三)完善内部管理,保障生产制造、工程实施、环境安全和成本控制

     报告期内公司全面规范完善和提升各项管理制度,加强制度的执行力,在财
务管理、销售管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、项目管理等方面不断
推出各种适宜的实施细则,使得公司的管理水平得到了有效提升。

     陶瓷膜和装备生产全年保质保量完成商务订单的需求,产品质量稳步提高;
项目管理不断优化完善,加强任务节点的有效管控,通过节点计划完成率的控制,
提高合同履行效率;安全和 6S 管理工作,落实了年度《安全生产责任状》签订
工作,完善安全生产制度,落实多层次安全培训教育工作,加强特种设备管理,
通过了质量、环境、职业健康安全三合一体系的认证;通过招标采购、品牌替代
采购、框架协议采购等方式对成本进行控制,同时通过密切关注大宗商品市场价


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格变化趋势,进行预测采购,有效控制了采购成本。

      (四)完成了公司中期发展规划纲要的编制工作

      在公司中期发展规划纲要中确定了公司愿景和核心价值观。公司愿景:成为
世界分离膜行业的领军者。核心价值观:客户是第一服务对象,诚信是第一品牌,
创新是第一生产力,奋斗者是第一财富。

      中期发展规划纲要制定了公司未来三年的中期发展目标,重塑公司产品(行
业)定位,加强团队建设,提升管理效果,推动产业经营(内生)和投资并购(外
延),最终实现公司跨越式发展。

      (五)完成公司在 A 股创业板的首次公开发行,推进募投项目的建设,做好
上市后公司内部治理和信息披露工作。

      公司于 2017 年 3 月 23 日成功在深圳证券交易所创业板实现首次公开发行上
市。上市后,公司高度重视规范运作、投资者关系管理,严格按照相关规定做好
定期报告及各项重要事项信息披露工作,积极与投资者保持日常沟通交流,提高
公司各级管理人员的规范意识、风险意识和对中小投资者的责任意识,保证公司
各项经营管理工作规范运行,提高公司运作的透明度。公司对募投项目新的陶瓷
膜生产线关键设备进行市场考察,研讨优化建设方案,做好新的生产线技术升级
准备工作。




      二、2017 年度公司董事会日常工作情况

      (一)董事会运作情况

      2017 年,公司共召开董事会 6 次,具体情况如下:

 序     会议时间         会议届次                     会议主要内容
 号

 1     2017 年 2 月 4   第六届董事会   关于公司 2016 年财务报告的议案、关于调整公司首
            日            第四次会议   次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向及
                                                       可行性方案的议案




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 2      2017 年 2 月   第六届董事会   关于开立募集资金专项账户的议案、关于聘任公司
           10 日         第五次会议               证券事务代表的议案


 3      2017 年 4 月   第六届董事会   关于《2016 年度董事会工作报告》的议案、关于《2016
           23 日         第六次会议   年度总经理工作报告》的议案、关于《2016 年度财
                                      务决算报告》的议案、关于《2016 年年度报告及摘
                                      要》的议案、关于 2016 年度利润分配预案的议案、
                                      关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案等
                                                           议案


 4      2017 年 7 月   第六届董事会   关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案、关
           14 日         第七次会议   于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案、
                                      关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案


 5      2017 年 8 月   第六届董事会   关于《2017 年半年度报告》及其摘要的议案、关于
           19 日         第八次会议   《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                      告》的议案、关于选举公司第六届董事会董事长的
                                                       议案等议案


 6     2017 年 10 月   第六届董事会         关于《2017 年第三季度报告》的议案
          22 日          第九次会议


     (二)董事会对股东大会决议的执行情况

     2017 年,公司共召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 1 次。董事会严格
执行了股东大会的各项决议。

     (三)董事会下设专门委员会工作情况

     1、审计委员会

     2017 年 2 月 4 日,审计委员会召开审计委员会 2017 年第一次会议,审议《关
于公司 2016 年财务报告的议案》。

     2017 年 4 月 23 日,审计委员会召开审计委员会 2017 年第二次会议,审议
《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2016 年年度报告及摘要>的议
案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》等议案。

     2017 年 8 月 19 日,审计委员会召开审计委员会 2017 年第三次会议,审议
《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。


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     2、提名委员会

     2017 年 7 月 14 日,提名委员会召开提名委员会 2017 年第一次会议,审议
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

     2017 年 8 月 19 日,提名委员会召开提名委员会 2017 年第二次会议,审议
《关于提名公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。

     3、战略委员会

     2017 年 8 月 19 日,战略委员会召开战略委员会 2017 年第一次会议,审议
《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》。

     4、薪酬与考核委员会

     2017 年 4 月 23 日,薪酬与考核委员会召开薪酬与考核委员会 2017 年第一
次会议,审议《关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬方案的议案》。




                                             江苏久吾高科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                          2018 年 4 月 14 日




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