证券代码：300631           证券简称：久吾高科        公告编号：2019-061




                    江苏久吾高科技股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年第二次临时股东
大会选举产生公司第七届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知要求，以电
话、口头等方式向全体董事传达会议通知。会议于2019年8月21日下午16：00在

公司会议室以现场及通讯形式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由全体董事推选党建兵先生主持，本次会议召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，形成决议如下：

    一、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

    公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生（简历详见附件）
为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第
七届董事会任期届满时止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的
相关规定，公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任
期与本届董事会任期一致。

    战略委员会：党建兵先生（主任委员）、韩连生先生、程恒先生

    审计委员会：吕伟先生（主任委员）、郭立玮先生、贾健先生

    提名委员会：郭立玮先生（主任委员）、陈红先生、陈晓东先生

    薪酬与考核委员会：陈红先生（主任委员）、吕伟先生、范克银先生

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任范克银先生为
公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、潘锁良先生、杨积衡先生、魏煦先生、
晋欣蕾女士为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书，聘任晋欣蕾女士
为公司财务负责人（简历详见附件）。

    本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，
其中，程恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘
书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。

    公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董
事会任期届满时止。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

    四、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任江燕女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

    江燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、 审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

    经审议，董事会同意聘任张帆先生（简历详见附件）为公司内部审计部门负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时
止。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                                  江苏久吾高科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 8 月 21 日
附件：简历

    党建兵先生：男，1969 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，中国国籍，
无境外永久居留权。曾于江苏省公安厅、江苏省地方税务局、昆山市政府任相关
职务；2017 年 8 月至今，担任公司董事长。

    截至本公告披露日，党建兵先生持有公司限制性股票 50 万股，与持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行
人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    范克银先生：男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大
学无机材料专业硕士研究生学历，高级工程师职称。1988-1994 年，于江苏巨龙
水泥集团有限公司担任职员；1998-2003 年，于江苏巨龙水泥集团有限公司担任

技术中心主任兼技术处处长；2003-2008 年，于浙江水泥有限公司担任副总经理
兼总工程师；2008-2009 年，于拉法基瑞安水泥有限公司涪陵厂担任总经理；
2009-2012 年，担任公司董事、首席执行官；2012 年至今，担任公司董事、总经
理；2010 年至 2018 年 10 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事长；2018 年
10 月至今，担任南京久吾石化工程有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，担任

安徽久吾天虹环保科技有限公司董事长。

    截至本公告披露日，范克银先生持有公司限制性股票 50 万股，与持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行
人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    程恒先生：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学金融
学专业及复旦大学国际经济法专业本科学历。2005-2006 年，于上海银通泰瑞投
资管理有限公司担任投资经理；2006-2009 年，于上海德汇集团有限公司历任研
究员、总裁秘书；2009 年至今，担任公司副总经理、董事会秘书。2017 年 7 月
至 2018 年 10 月，担任南京久吾石化工程有限公司董事，2018 年 1 月至今，担
任安徽久吾天虹环保科技有限公司董事。2019 年 3 月至今，担任连云港久洋环
境科技有限公司董事长。

    截至本公告披露日，程恒先生持有公司限制性股票 20 万股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王肖虎先生：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学环
境工程本科学历。1996-2000 年，任河北省安装公司工程师；2000-2004 年，任

胖龙温室工程公司销售经理、华东大区总经理；2004-2007 年，任南京九思高科
技有限公司商务部部长；2007 年至今，历任公司氯碱事业部副总经理、公司副
总经理；2016 年 6 月至今，担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，王肖虎先生持有公司股票 52 万股，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    潘锁良先生：男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大
学化学过程机械专业本科学历，工程师职称。1987-2004 年，于金陵石化公司担
任员工；2004-2010 年，于九思高科担任副总经理兼生产部部长；2006-2009 年，

于南京听聪科技有限公司任副总经理；2010 年至今，历任公司陶瓷膜制造部部
长、公司副总经理，现任公司副总经理。

    截至本公告披露日，潘锁良先生持有公司股票 39 万股，与持有公司 5%以上

股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨积衡先生：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州工业大
学化工设备与机械专业本科学历，高级工程师职称。1996-1999 年，于江苏省工
业设备安装公司担任技术科设计员；1999-2003 年，于安徽皖维高新材料股份有

限公司担任工程设计部设计员；2003-2008 年，于九思高科担任工程设计部部长；
2008-2013 年，担任公司工程设计部部长；2014 年至 2018 年，担任公司技术中
心主任，主要负责膜系统解决方案的工艺研发、装备研发、工程项目设计； 2016
年 6 月至今，担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，杨积衡先生持有公司股票 33 万股，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符

合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    魏煦先生：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商
管理专业硕士研究生学历，工程师职称。1990-2001 年，于江苏雎宁皮革工业公

司历任技术科副科长、办公室主任等职务；2001 年至 2006 年，于公司历任办公
室主任、总经理助理等职；2006 年至今，担任公司副总经理。

    截至本公告披露日，魏煦先生持有公司股票 31 万股，与持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    晋欣蕾女士：女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大
学化学工程专业本科学历，高级会计师职称。1993-2002 年，于金陵石化公司担
任财务人员；2002-2006 年，于江苏金恒宇石化有限责任公司担任财务经理；2006
年至今，历任公司副总经理、财务负责人。

    截至本公告披露日，晋欣蕾女士持有公司股票 31 万股，与持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    江燕女士：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士在读，拥有董事会秘书任职资格、证券从业资格、基金从业资格。2010 年 3
月至 2013 年 10 月，于公司从事行政方面工作；2013 年 10 月至 2017 年 2 月，
于公司证券投资部担任证券事务助理；2017 年 3 月至今，担任公司证券事务代

表。

    截至本公告披露日，江燕女士持有公司限制性股票 2 万股，与持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。

    张帆先生：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金陵科技学院

会计学专业本科学历，中国注册会计师资格。2011-2014 年，于五矿(南京)国际
贸易有限公司担任业务经理；2014 年至 2017 年，于立信会计师事务所（特殊普
通合伙）江苏分所担任项目经理；2017 年至 2019 年，于致同会计师事务所（特
殊普通合伙）南京分所担任项目经理；2019 年至今，于公司担任高级审计专员。

    截至本公告披露日，张帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人。