证券代码：300632       证券简称：光莆股份      公告编号：2019-003



                       厦门光莆电子股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2019 年 1 月 11 日以
电话和电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，2019 年 1
月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司
现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 1 月 30 日（星期三）下午 14：00 以现场投票结合网络投
票的形式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于开展外汇衍生品交易业
务的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知公告》（公告编号：2019-004）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1. 厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
     特此公告
厦门光莆电子股份有限公司
         董事会
    2019 年 1 月 14 日