证券代码：300632       证券简称：光莆股份       公告编号：2019-004



                      厦门光莆电子股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会，2019年1月14日公司第三届董事会第六
次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2019年1月30日（星期三）下午 14:00开始。
    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1
月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2019 年 1 月 24 日
    7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
       截止 2019 年 1 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代
理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段
内参加网络投票。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼12F会议室。
       二、会议审议事项
       提交本次股东大会表决的议案包括：
       1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
       以上议案已经 2018 年 8 月 20 日召开的公司第三届董事会第三次会议、第三
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 8 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
       三、提案编码
                                                                   备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积
投票提案

1.00             《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》               √

       四、会议登记方法
      1、登记时间：2019年1月28日、2019年1月29日（上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2019年1月29日15:00之
前送达或传真到公司。
       2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室（厦门火炬高新区
（翔安）产业区民安大道1800-1812号）。
       3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
    4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
    联系电话：0592-5625818
    传    真：0592-5625818
    邮政编码：361009
    联系人：张金燕
    2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
    3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
    七、备查文件
    1、《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、《厦门光莆电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。




             厦门光莆电子股份有限公司董事会

                           2019 年 1 月 14 日
附件一：
                厦门光莆电子股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会
                     参会股东登记表
                             身份证号码/营业
   姓名/名称
                                 执照号码

   股东账号                      持股数量


   联系电话                      联系地址


   电子邮箱                        邮编


 是否本人参加                      备注
附件二：
                       厦门光莆电子股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会
                                授权委托书


    兹全权委托       先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次
股东大会会议议案的表决指示如下：
                                              备注          表决意见
提案编码             提案名称                 该列打勾
                                              的栏目可   同意 反对   弃权
                                                以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投
票提案
         《关于开展外汇衍生品交易业务的议
1.00                                            √
         案》
委托人姓名和名称：         委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：           委托人持股数量：
受托人姓名：               受托人身份证号码：
委托书有效期限：           委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
    2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“365632”，投票简称为“光莆投票”。
    2.公司无优先股。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 29 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当
日）下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。