证券代码：300632      证券简称：光莆股份     公告编号：2019-046



                         厦门光莆电子股份有限公司

             关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日召开了
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关
于修订<公司章程>的议案》。具体如下:
    一、注册资本变更情况
    公司于 2019 年 3 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2018
年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。截至 2019 年 5 月 24 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予已登记
完成，2018 年度权益分派也已实施完毕。公司注册资本由 150,540,000 元变更
为 182,982,997 元，其中因 2019 年限制性股票激励计划首次授予增加 2,335,000
元，因实施 2018 年度权益分派增加 30,107,997 元，合计增加 32,442,997 元。
公司总股本由 150,540,000 股变更为 182,982,997 股，其中因 2019 年限制性股
票激励计划首次授予增加 2,335,000 股，因实施 2018 年度权益分派增加
30,107,997 股，合计增加 32,442,997 股。
    二、修订《公司章程》中如下条款
                修订前                                 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条            公司注册资本为人民币
15,054 万元。                        182,982,997 元，于 2019 年 5 月 24 日缴
                                     足。
第十八条 公司的股份总数为 15,054 第 十 八 条        公 司 的 股 份 总 数 为
万股，均为人民币普通股（A 股）。公 182,982,997 股，均为人民币普通股（A
司发行的股票，在中国证券登记结算 股）。公司发行的股票，在中国证券登记
有限责任公司深圳分公司集中存管。 结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章
程》条款的修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
    公司 2018 年年度股东大会已授权董事会，在公司 2019 年限制性股票激励计
划首次授予登记完成及 2018 年度权益分派实施并登记完毕后，变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。本次变更公司注册资本、修订
《公司章程》相应条款事项无需再提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                    厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                              2019 年 7 月 9 日