光莆股份：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-12
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-078
厦门光莆电子股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现新增临时提案情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2019年11月12日（星期二）下午3：00开始。
(2)网络投票时间：2019年11月11日（星期一）至2019年11月12日（星期二），
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月
12日9:30—11:30和13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11
日下午3:00至2019年11月12日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼
12F会议室。
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代
表股份122,697,647股，占公司有表决权股份总数的67.0541％。
其中，中小投资者共3名，代表股份5,659,678股，占公司有表决权股份总数
的3.0930％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份数量122,695,647股，占公
司有表决权股份总数的67.0530%。
其中，中小投资者共2名，代表股份5,657,678股，占公司有表决权股份总数
的3.0919%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0011％。
其中，中小投资者共1名，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的
0.0011％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京国枫律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
1、审议通过《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意122,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,659,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意122,697,647股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意5,659,678股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、吴艳亭
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2019年11月12日
