证券代码：300634            证券简称：彩讯股份         公告编号：2019-039




                   彩讯科技股份有限公司
             2019年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


一、 会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 7 月 9 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 7 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 8 日 15:00 至 2019 年 7 月 9
日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3
层公司会议室。
    3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杨良志先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》等规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共 13 人，代表股份 322,670,593 股，占公司有表
决权股份总数的 80.6656％。其中，出席现场会议的股东共 9 人，代表股份
281,701,100 股，占公司有表决权股份总数的 70.4235%；通过网络投票出席会议
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的股东共 4 人，代表股份 40,969,493 股，占公司有表决权股份总数的 10.2421%。
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或
列席了本次会议。


二、议案审议表决情况
    本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、车荣全
先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会
审议通过之日起三年。表决结果如下：
    1.01 选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    1.02 选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    1.03 选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    1.04 选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
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有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。


    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
    会议以累积投票的方式选举俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生为公司第
二届董事会独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。表决结果如下：
    2.01 选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    2.02 选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    2.03 选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。


    3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举温兆胜先生、陈涛先生为公司第二届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事卢业波先生
共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。表决结果如下：
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    3.01 选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。
    3.02 选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
    表决情况 ：同意 322,664,394 股，占出 席会议有 效表决权 股份总数 的
99.9981%；
    其中，中小股东表决情况：同意 19,048,239 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9675%。
    表决结果：当选。


    三、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所刘鑫律师、卜祯律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                彩讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019 年 7 月 9 日