彩讯股份:第二届监事会第一次会议决议公告2019-07-09
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-041
彩讯科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 9 日在公司会
议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议,经全体监事同意豁免会议
通知时间要求,会议通知于 2019 年 7 月 9 日以口头形式发出,会议由全体监事
共同推举的温兆胜先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规
则》等有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经全体监事审议,同意选举温兆胜先生为公司第二届监事会主席,任期三
年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。监事会主席
简历详见附件。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 9 日
证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2019-041
附件:监事会主席简历
温兆胜先生,生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,毕
业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务
主管、财务经理、副总经理,2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常
务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。
截止本公告日,温兆胜先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。