证券代码：300634          证券简称：彩讯股份         公告编号：2019-041



                       彩讯科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 9 日在公司会
议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免会议
通知时间要求，会议通知于 2019 年 7 月 9 日以口头形式发出，会议由全体监事
共同推举的温兆胜先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规
则》等有关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举温兆胜先生为公司第二届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。监事会主席
简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                                  彩讯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 7 月 9 日
证券代码：300634          证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-041


附件：监事会主席简历


    温兆胜先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕
业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务
主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常
务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。
    截止本公告日，温兆胜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。