证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2019-054



                      彩讯科技股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知
于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司
会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有
关规定，合法有效。


二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2019 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 8 月 16 日披露
于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年
半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内
容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、
深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 8 月 16 日披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度募集资金
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存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司将使用不超过人民币 1 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，暂时
闲置募集资金可以循环滚动使用，同时授权公司财务总监在前述额度和期限内行
使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司 8 月 16 日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                  彩讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 8 月 16 日