中信证券股份有限公司

            关于彩讯科技股份有限公司募集资金投资项目延期

                                   的核查意见



       中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为彩讯

科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司保荐工作指引》（2014 年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》（2015 年修订）等有关规定，对彩讯股份本次募集资金延期事项进行了审
慎核查，并出具如下核查意见：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]321 号）核准，公司首次公开发行 4,001 万股人民
币普通 股股票 ，发行 价格 为 7.17 元 /股，股 票发 行募集 资金总 额为 人民币

286,871,700.00 元，扣除各项发行费用人民币 47,689,398.22 元，实际募集资金净
额为人民币 239,182,301.78 元，相关款项于 2018 年 3 月 20 日划入公司募集资金
专户。

       上述募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年

3 月 20 日出具的《验资报告》（信会师报字［2018］第 ZA10698 号）验证确认。

       二、募集资金投资项目及进展情况

       截至 2019 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及进度情
况如下：

                                                                       单位：万元
                           募集资金承   累计投入              项目达到预计可使
序号        项目名称                               投资进度
                           诺投资总额       金额                 用状态日期
        企业 IT 运维产品
 1                          17,804.46   9,759.03   54.81%     2019 年 11 月 30 日
        研发项目


                                        1
        电子商务服务业
 2                           6,113.77    4,487.61     73.40%     2019 年 12 月 31 日
        务支撑平台项目

       三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

       1、募投项目延期的具体情况

       根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目、实施主
体、实施方式、实施地点及投资规模均不发生变更的情况下，公司拟对募集资金

投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
                                        项目达到预计可使用     项目达到预计可使用
序号              项目名称
                                        状态日期（调整前）     状态日期（调整后）

 1      企业 IT 运维产品研发项目        2019 年 11 月 30 日    2020 年 12 月 31 日

 2      电子商务服务业务支撑平台项目    2019 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日


       2、募投项目延期的原因

       公司“企业 IT 运维产品研发项目”和“电子商务服务业务支撑平台项目”

规划利用彩讯科技大厦作为办公和研发场地，受彩讯科技大厦投入使用延期的影
响，项目所依赖的完善的研发环境亦随之延期；同时公司结合行业技术发展情况
和市场需求的变化对产品需求作了部分调整优化，且产品方案落地及验证所需时
间较长，导致项目投入周期较原计划延长。结合目前项目实施进展情况，为了维
护全体股东和公司利益，经谨慎研究，公司决定对募投项目进行延期。

       3、募投项目延期对公司的影响

       本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出的审慎决定，未

改变募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在
变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

       四、董事会意见

       2019 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目的实际进展情况，
在募集资金投资项目、实施主体、实施方式、实施地点及投资规模均不发生变更

                                         2
的情况下，对募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整，将“企业
IT 运维产品研发项目”的达到预计可使用状态日期由 2019 年 11 月 30 日调整为
2020 年 12 月 31 日，将“电子商务服务业务支撑平台项目”的达到预计可使用

状态日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作出

的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金用
途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次募投
项目延期。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际实施情况作
出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资金

用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目
延期。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事宜，系根据项目实施的实
际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、

法规和规范性文件的规定。本次募投项目延期履行了必要的法定程序，保荐机构
对公司本次募投项目延期事项无异议。




                                      3
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司募集资金

投资项目延期的核查意见》之签署页）




保荐代表人：

                 梁   勇                           庞雪梅




                                                 中信证券股份有限公司




                                                            年   月   日




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