证券代码：300635           证券简称：达安股份         公告编号：2017-070

                       广东达安项目管理股份有限公司
                    第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议通知已于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2017 年 10 月 27 日采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主
持，应参加会议董事 9 人，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式表决 1 人，无委
托出席情况。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017
年第三季度报告全文》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    同意在原有组织架构增设招标代理管理办公室，调整后公司组织架构为：




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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、 审议通过《关于调整董事会下属委员会委员并选举主任委员的议案》
    选举冯绍津为战略委员会、提名委员会及审计委员会委员，由于委员会委员
调整，选举李涛为战略委员会主任委员，李敏杰为提名委员会主任委员，刘海山
为薪酬与考核委员会主任委员，冯绍津为审计委员会主任委员。各委员会组成如
下：
              委员会                委员               主任委员
        战略委员会         李涛、王胜、冯绍津            李涛
        提名委员会         李敏杰、陈志雄、冯绍津       李敏杰
        薪酬与考核委员会   刘海山、李敏杰、黄曦仪       刘海山
        审计委员会         冯绍津、刘海山、邵尤河       冯绍津

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
    公司拟在广东省广州市设立咨询管理公司，注册资本 1018 万元，内容详见
同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、 备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                      广东达安项目管理股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 30 日




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