证券代码：300635            证券简称：达安股份          公告编号：2017-081


                         广东达安项目管理股份有限公司
                    第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议通知已于 2017 年 12 月 25 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2017 年 12 月 29 日在公司二号会议室召开。会议由公司董事长吴君晔先
生主持，应参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独立董事刘海山、李敏杰、
冯绍津以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 60%股权的议案》

    公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，拟与将乐县君志技术推广合伙
企业（有限合伙）及其合伙人颜家晓、王建铭、陈兆猛、陈峻岭、罗均五人（以
下简称“股权转让方”）就收购股权转让方持有的福建省宏闽电力工程监理有限
公司 60%股权拟签订《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》（以下简
称“购买股权协议”）。

    根据购买股权协议，公司拟以现金 150,000,000.00 元（大写：壹亿伍仟万
元）人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力 60%股权。本次收购完成之后，公
司将持有宏闽电力 60%股权，宏闽电力将成为公司控股子公司。内容详见同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于在吉林设立分公司的议案》
    因公司业务发展需要，拟设立吉林第一分公司,具体工商登记信息以相关机
构登记为准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    《广东达安项目管理股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》


    特此公告。


                                    广东达安项目管理股份有限公司董事会

                                                      2017 年 12 月 29 日