证券代码：300635         证券简称：达安股份          公告编号：2019-069

                           中达安股份有限公司

                    第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于
2019 年 6 月 26 日以专人方式向全体监事发出，并于 2019 年 7 月 3 日在公司会
议室以现场与通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，监事余璐龙以通讯方式表决，会议由监事甘露先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会审议情况

    1、审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会同意：公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
    公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。具体详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                                中达安股份有限公司监事会
                                                          2019 年 7 月 4 日




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