证券代码：300635             证券简称：达安股份             公告编号：2019-072



                              中达安股份有限公司

                   关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决定于
2019 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30 召开 2019 年第三次临时股东大会，本次股
东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 23 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2019 年 7 月 22 日-2019 年 7 月 23 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 23 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2019 年 7 月 22 日 15:00 至 2019 年 7 月 23 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 16 日（星期二）

                                        1
    7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件
三）；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师等相关人员；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103 号维多利广
场 A 座 20 楼）
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
    2、审议《关于修订公司章程的议案》
    上述议案 2 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过；以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三
届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码
                                                                     备注
         提案编码             提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
          100              总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
   非累积投票提案
         1.00       《关于变更 2019 年度审计机构的议案》              √
         2.00       《关于修订公司章程的议案》                        √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权
委托书（附件三）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托


                                         2
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），以便登记确认。传真或函件于 2019 年 7 月 22 日 17:00 前送达本公
司董事会办公室。来信请注明“2019 年第三次临时股东大会”字样，不接受电话登
记。
       2、登记时间：2019 年 7 月 22 日（9:30-11:30、13:30-17:00）
       3、登记地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
       4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
       网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
       5、联系方式：
       联系人：黄曦仪
       电话：020-31525672
       传真：020-38858516
       来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
       6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
       1、第三届董事会第十一次会议决议；
       2、第三届监事会第八次会议决议；
       3、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                                     中达安股份有限公司董事会

                                                               2019 年 7 月 4 日




                                         3
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365635”，投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 7 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 22 日（现场股东大会召开前
一日）15：00，结束时间为 2019 年 7 月 23 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件二：

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号：
股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:
联系地址:                邮政编码:
是否委托参会：           代理人姓名：
                         代理人身份证号：




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附件三：

                                   授权委托书
致：中达安股份有限公司
     兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公司于
2019年7月23日（星期二）召开的2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
     受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于表所列指示形式表决权，对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人
（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表
决的后果均为本人（公司）承担。


 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏   同   反   弃
                                                        目可以投票   意   对   权
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投
   票提案
   1.00     《关于变更 2019 年度审计机构的议案》           √
   2.00     《关于修订公司章程的议案》                     √
     对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。


委托人姓名/名称：                            受托人姓名/名称：
委托人身份证号码：                           受托人身份证号码：
委托人股东账号：                             委托人持有股数：
委托人持股的性质和数量：                     委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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