中达安：关于部分限制性股票回购注销完成的公告2020-03-27
证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2020-013
中达安股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中达安股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票为
2018年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。
2、本次回购注销的限制性股票授予日为2018年11月21日，涉及的回购对象
为1人，数量为12,000股，占回购注销前公司总股本的0.0088%。回购价格为8.271
元/股，公司本次用于回购的资金总额为99,252.00元，为公司自有资金。
3、公司于2020年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成了上述股权激励限制性股票回购注销的手续。
4、本次回购注销完成后，公司总股本由136,334,000股变更为136,322,000
股。
一、2018 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议
通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司第
二届监事会第十三次会议审议通过了前述议案及《关于核查公司<2018 年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司拟向 66 名激励对象授予限制性股票
共计 68.80 万股。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。广东
华商律师事务所（以下简称“华商律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨
询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《中达安股份有限公司 2018 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”、“本激励计划”、“《激
励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
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2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 10 月 25
日至 2018 年 11 月 4 日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面
提出的异议或不良反映。此外，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，
并于 2018 年 11 月 5 日出具了《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划激励对
象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018 年 11 月 9 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过
《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对
《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018 年第二次临时股东大会批准，
董事会被授权确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、2018 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象人员
名单及授予数量的议案》以及《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划》涉及的激励对象中由于 6 名激励
对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40 万股，本次限
制性股票激励计划授予的激励对象由 66 人调整为 60 人，授予的限制性股票数量
由 68.80 万股调整为 65.40 万股。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同
意公司调整本激励计划相关事项，并以 2018 年 11 月 21 日为授予日，向符合条
件的 60 名激励对象授予权益 65.40 万股限制性股票。华商律师就本激励计划调
整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具
了独立财务顾问报告。
5、2018 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018 年 12 月 27 日完成了对
公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的审核与登记工作。本次授予的限
制性股票的上市日为 2018 年 12 月 28 日。
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6、2019 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及《关于 2018
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立
董事就相关事项出具了独立意见，华商律师出具了法律意见书。
7、2020 年 1 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及在巨潮资讯网披露了《关于回购
注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
8、2020 年 3 月 27 日，公司已在中登深圳办理完成 1 名已获授但尚未解除
限售的 2018 年度限制性股票激励对象所持有的 12,000 股的回购手续。
二、本次部分限制性股票回购注销的具体情况
1、本次回购注销原因、数量
根据公司《激励计划》第十三章公司/激励对象发生异动的处理中的相关规
定：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、
因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注
销。”
鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中黄大龙因个人原因已离
职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 12,000 股由
公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、本次回购价格为：8.271 元/股。
3、本次限制性股票回购注销的资金来源为公司自有资金。
4、本次回购注销实施情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所已于 2020 年 3 月 10 日就公司
本次部分限制性股票回购注销事宜进行了审验，并出具“致同验字（2020）第
440FC0006 号《验资报告》。
2020 年 3 月 24 日，经中登深圳审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜
已办理完毕。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
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本次回购注销完成后，公司股份总数由 136,334,000 股变更为 136,322,000
股，公司的股本结构如下：
本次回购
本次变动前 本次变动后
股份性质 注销
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通
76,738,270.00 56.29% -12,000.00 76,726,270.00 56.28%
股
高管锁定股 13,750.00 0.01% - 13,750.00 0.01%
股权激励限售股 333,000.00 0.24% -12,000.00 321,000.00 0.24%
首发前限售股 76,391,520.00 56.03% - 76,391,520.00 56.04%
二、无限售条件流
59,595,730.00 43.71% 0.00 59,595,730.00 43.72%
通股
三、总股本 136,334,000.00 100.00% -12,000.00 136,322,000.00 100.00%
注：1、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件，同时，公司 2018 年限制性股票激励计划将继续按照
法规要求执行。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为
股东创造更多价值。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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