证券代码：300637             证券简称：扬帆新材        公告编号：2019-053



                     浙江扬帆新材料股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议

于 2019 年 7 月 1 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。

公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司

章程》的规定。

    本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下

决议：

一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售

条件成就的议案》

    公司 28 名激励对象解锁条件合法有效，满足公司 2017 年限制性股票激励计

划预留授予部分第一期解除限售的条件，同意公司为符合条件的激励对象办理第

一期解除限售相关事宜。审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规

定，表决结果合法、有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期

解除限售条件成就的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                 2019 年 7 月 3 日